2023 年实现的里程碑

完成出售印尼物流业务

RICHLAND LOGISTICS SERVICES PTE LTD 与 ASIA PACIFIC BREWERIES （SINGAPORE） PTE LTD 签署新的国内运输合同

来自董事长兼集团首席执行官的信息

 财务亮点

 2024 年展望

推动收入增长和盈利能力仍将是集团的首要任务。

 获得荣誉

EcoVadis 银质认证奖章

Avnet Asia Pte Ltd 颁发的杰出服务提供商奖

华为国际私人有限公司优秀合作奖

 确认

GWEE CHEE KIANG， LAWRENCE 先生

 发生

ENECO ENERGY LIMITED 集团结构

ENECO ENERGY LIMITED （在新加坡注册成立）

 概述

 物流板块

 收入

操作 回顾

 其他收入

 财务成本

 已终止业务

 负债

 现金流

 运营回顾

 展望和计划

REPORTS 和 财务内容

18 公司治理报告

企业 治理报告

 董事会事务

董事会处理其事务

原则 1：公司由一个高效的董事会领导，该董事会共同负责并与管理层合作，以实现公司的长期成功。

• 
  提供创业领导并制定集团的整体战略和方向，同时将环境和社会因素作为其战略制定的一部分;
• 
  检讨及监督本集团之业务、财务监控、表现之管理，并确保本公司具备所需的财务及人力资源以达到其目标;
• 
  批准集团的战略计划、关键业务计划、资产收购和出售、重大投资和融资决策，以及主要公司政策;
• 
  建立审慎及有效的监控框架，并监督风险管理、财务报告及合规的流程，评估内部监控是否足够，以及保障股东利益及本集团的资产;
• 
  批准发布集团的半年度和全年财务业绩、重大关联方交易，并向新加坡证券交易所有限公司（“SGX-ST”）提交相关检查表;
• 
  识别关键利益相关者群体，并认识到他们的看法会影响公司的声誉;
• 
  委任董事及主要管理人员，包括检讨彼等的表现及薪酬待遇;
• 
  承担公司治理的责任，例如审查和批准符合良好商业惯例的公司政策;和
• 
  $$$$quad\quad 设定公司的价值观和标准（包括道德标准），并确保理解和履行对股东和其他利益相关者的义务。

主任入职培训和培训

需要董事会批准的事项

企业 治理报告

 董事会流程

 企业

董事会组成及指引

非执行董事和非独立董事

 执行董事

独立非执行董事

• 
  他们不是公司或其任何关联公司的执行董事，并且在当前或过去三个财政年度中的任何一个财政年度未受雇于公司或其任何关联公司;
• 
  他们没有直系亲属（配偶/父母/兄弟/姐妹、儿子或养子或继子或女儿或养女或继女），并且其薪酬由公司薪酬委员会决定;
• 
  彼等未曾出任董事累计超过9年（不论上市前或上市后）;
• 
  他们（包括他们的直系亲属）没有接受公司或其任何相关公司在当前或上一个财政年度提供的服务提供的任何重大补偿，除了对董事会服务的补偿;
• 
  他们（包括他们的直系亲属）不是公司或其任何子公司向其支付/从公司或其任何子公司收到大笔付款或材料服务（可能包括审计、 银行、咨询和法律服务）。作为指导，在任何财政年度内总计超过 200,000 新元的付款通常被视为重大;
• 
  他们与公司、其关联公司或其高级职员的关系不会干扰或被合理地认为会干扰他们为公司的最佳利益而进行独立商业判断，以及履行其作为独立董事和任何董事会委员会成员的职能;
• 
  他们不是公司 5% 的股东;
• 
  他们在当前或上一个财政年度与公司 5% 的股东没有直接关联;
• 
  他们自首次任命之日起超过 9 年未在董事会任职。

企业 治理报告

主席兼集团首席执行官

原则 3：董事会领导层和管理层之间有明确的职责分工，没有一个人拥有不受约束的决策权。

• 
  对董事会、管理层及本公司股东之间信息流通的数量、质量及及时性进行控制;
• 
  在公司秘书的协助下，批准董事会的会议议程，并确保有足够时间讨论所有议程项目;
• 
  确保在必要时召开董事会会议;
• 
  确保管理层向董事会成员提供完整、充足和及时的信息;和
• 
  鼓励董事会与管理层之间以及执行董事与独立董事之间建立建设性关系、相互尊重和信任，确保公司通过在董事会成员之间建立对核心业务和管理价值观的共同接受，努力实现和维持高标准的公司治理实践。

 董事会成员

原则 4：考虑到董事会逐步更新董事的需要，董事会有一个正式和透明的董事任命和重新任命程序。

• 
  检讨董事会的架构、人数及组成，同时顾及运作的范围及性质，以及董事作为一个整体的核心能力;
• 
  审查、评估及推荐提名人或候选人，以委任及重新委任（包括候补董事，如有）或选举董事会及各董事委员会委员;
• 
  评估董事会及董事委员会的整体效率;
• 
  评估每位董事对董事会效率的贡献及表现，特别是当一名董事有多个董事会代表时，并考虑该董事的能力、承担、贡献及表现;
• 
  制定及检讨厘定任何董事可担任的上市公司董事职位上限的准则;
• 
  每年审查董事的独立性，确定独立董事是否自首次任命之日起在董事会任职超过九 （9） 年，或根据情况需要;
• 
  检讨董事的表现，并于股东周年大会（「股东周年大会」）上就重选及重新委任董事提出建议;
• 
  根据出席率、参与强度和响应能力等内部指导方针，决定董事是否能够并且已经充分履行其作为公司董事的职责，即使该董事有多个董事会代表;
• 
  $$$$quad\quad 检讨董事会及其董事的培训及发展计划;和
• 
  检讨及监察董事会成员多元化政策的实施情况。

企业 治理报告

 董事会性能

 薪酬事宜

制定薪酬政策的程序

 企业

• 
  检讨及向董事会建议本公司全体董事及主要管理人员之薪酬框架及特定薪酬待遇;
• 
  审阅本公司执行董事及主要管理人员的服务协议;
• 
  审查和完善主要高管的薪酬结构，以激励绩效为基础;
• 
  以委员会认为适当的方式履行其职责，并始终遵守委员会可能不时对注册委员会施加的任何规定或限制;和
• 
  监督集团员工的一般薪酬，旨在通过有竞争力的薪酬和进步政策来激励、招聘和留住员工和董事。

薪酬水平及组合

原则 7：董事会和主要管理人员的薪酬水平和结构与公司的持续表现和价值创造相称，同时考虑到公司的战略目标。

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薪酬披露

集团前 5 名关键管理人员 （“KMP”）

董事及主要股东相关雇员之薪酬

 问责制和审计

 企业

风险管理及内部监控

原则 9：董事会负责风险治理，并确保管理层维持健全的风险管理和内部监控系统，以维护公司及其股东的利益。

 审核委员会

原则 10：董事会设有审计委员会（“AC”），客观地履行其职责。

• 
  与本集团的外聘核数师一起检讨其审计计划、内部会计监控的评估、外部核数报告的范围及结果、外聘核数师拟讨论的任何事宜，以及外聘核数师的独立性和客观性;
• 
  审阅本集团的重大财务报告事宜及判断，以确保其完整性，并审阅与本集团财务表现有关的所有财务公告，以供提交董事会批准;
• 
  与内部审计师（“IA”）一起审查内部审计程序的范围和结果，以及内部审计职能的有效性和独立性，以及他们对公司内部控制措施（包括财务、运营、合规和信息技术控制措施）的评估;
• 
  与风险管理委员会协调监督财务申报事宜、风险管理及内部监控系统，并协助董事会监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察;
• 
  至少每年检讨及向董事会汇报本集团针对主要财务、营运、合规及资讯科技监控措施的内部监控及风险管理系统的充足性及有效性，并确保对内部监控及风险管理系统的有效性进行该等检讨;
• 
  根据 SGX-ST 上市手册的要求审查利害关系人交易;
• 
  $$$$quad\quad 每年评估审计的范围和结果及其成本效益，以及外聘核数师的客观性和独立性;
• 
  审查公司检测欺诈的程序和审计委员会认可的举报政策，并确保安排到位，使集团员工可以秘密地对财务报告、财务控制或任何其他事项中可能存在的不当行为提出担忧;

企业 治理报告

• 
  $$$$quad\quad 就委任或重新委任外聘核数师向股东提出的建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款，以及有关核数师辞任或辞退核数师的事宜，考虑并向董事会提出建议;
• 
  审查、监测集团受制于或违反任何制裁相关法律或法规的风险并向董事会提出建议，并确保及时准确地向新交所和其他相关机构披露。如有需要，评估本集团是否需要就适用于本集团的制裁相关风险获得独立法律建议或任命合规顾问，并持续监控提供给股东和新交所的信息的有效性;和
• 
  审查从集团首席执行官和集团首席财务官那里收到的关于财务记录和财务报表的保证。

举报政策和反贿赂与腐败政策

 1. 邮寄

企业 治理报告

 2. 通过电子邮件

 内部审计

股东权利及与股东/持份者的接触 股东权利及股东大会的召开

• 
  准备和发布的年度报告。董事会确保年度报告包含有关公司和集团的所有相关信息，包括未来发展和《新加坡公司法》和《新加坡财务报告准则》要求的其他披露;
• 
  载有本集团该期间财务资料及事务摘要的半年度公告;
• 
  年度股东大会和临时股东大会的通知和解释性备忘录;
• 
  $$$$quad\quad 有关本公司及本集团主要发展的新闻及新闻公报;
• 
  向 SGX-ST 披露所有重大公告;和
• 
  公司网站 http://enecoenergy.com 股东可在此查阅财务资料、公司公告、新闻稿、年报及集团简介。

企业 治理报告

 股息政策

 重大合同

利害关系人交易

 证券交易

 可持续发展报告

 企业

 治理报告

使用私募配售所得款项

 董事的意见

 董事姓名

使董事能够购买股份或债权证的安排

 董事

董事在股份或债权证中的权益

• 
  普通股 - - - 6,134,100 6,134,100 6,134,100
• 
  在 2023 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日期间认购普通股的选择权* 12,000,000 12,000,000 12,000,000

•  普通股
  $1,031,906$$1,031,906$1,031,9061,031,906 5,031,906 5,031,906
• 
  在 2023 年 9 月 15 日至 2023 年期间认购普通股的选择 $14/9/{2027}^{\ast }$$14/9/{2027}^{\ast }$14//9//2027^(**)14 / 9 / 2027^{*} 权
  $12,000,00012,000,00012,000,000$$12,000,00012,000,00012,000,000$12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
  Patrick Tan Tse Chia
• 
  在 2023 年 9 月 15 日至 2023 年期间认购普通股的选择 $14/9/{2027}^{\ast }$$14/9/{2027}^{\ast }$14//9//2027^(**)14 / 9 / 2027^{*} 权
  $6,000,000$$6,000,000$6,000,0006,000,000 6,000,000 6,000,000
   张卓明
• 
  在 2023 年 9 月 15 日至 2023 年期间认购普通股的选择 $14/9/{2027}^{\ast }$$14/9/{2027}^{\ast }$14//9//2027^(**)14 / 9 / 2027^{*} 权
  $6,000,000$$6,000,000$6,000,0006,000,000 6,000,000 6,000,000
   吉原 浩二
• 
  在 2023 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日期间认购普通股的选择权* 6,000,000 6,000,000 6,000,000

• 
  期权可以在 2022 年 9 月 15 日（授予日期）后的 1 年内行使。

 股份计划

 股份计划 （续）

 共享选项

• 
  本集团董事及雇员并无获授予认购本公司附属公司股份的选择权;和
• 
  $$$$quad\quad 未授予持有人有权凭借这些期权参与任何其他公司的任何股票发行的期权。

---

1. 
   1 于 2023 年 7 月 10 日任命
2. 
   1 相关中介机构为：
   
   a） 根据 1970 年《银行法》获得许可的银行公司或此类银行公司的全资子公司，其业务包括提供代理人服务并以该身份持有股份;或
   
   b） 持有根据 2001 年证券和期货法为证券提供托管服务的资本市场服务许可证并以该身份持有股份的人;或
   
   c） 根据《1953年中央公积金法》设立的中央公积金委员会，就根据该法制定的附属立法购买的股票，规定从中央公积金成员的供款和利息进行投资，如果该委员会根据该附属立法或根据该附属立法以中介人的身份持有这些股份。