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目录

  • COVER 盖

  • BACKGROUND 背景

    • MOTIVE 动机

    • TIMELINE 时间线

    • THE FOUR FAMILIES 四个家庭

  • BUSINESS-RELATED CRIMES 与商业有关的犯罪

    • SUBPOENA-MAY 2019 传票 - 2019 年 5 月

    • SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS
      可疑活动报告

    • CHINA 中国

    • THE UKRAINE 乌克兰

    • KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦

    • ROMANIA 罗马尼亚

    • MEXICO 墨西哥

    • SERBIA 塞尔维亚

    • LIBYA 利比亚

    • UNREPORTED INCOME & GIFTS
      未报告的收入和礼品

    • BACKDATING FINANCIAL DOCUMENTS
      回溯财务文件

    • UNITED STATES v. GALANIS et al.
      美国诉 GALANIS 等人案

  • SEX-RELATED CRIMES 与性有关的犯罪

    • PROSTITUTION & HUMAN TRAFFICKING
      卖淫和人口贩卖

    • NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY
      未经同意的色情内容

    • IN THE FAMILY 在家庭中

  • DRUG-RELATED CRIMES 与毒品有关的犯罪

  • INFLUENCE PEDDLING 影响力兜售

  • LEGAL ACCOUNTABILITY 法律责任

  • CONCLUSION 结论

  • ENDNOTES 尾注

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