Table of Contents
目录
COVER 盖
BACKGROUND 背景
MOTIVE 动机
TIMELINE 时间线
THE FOUR FAMILIES 四个家庭
BUSINESS-RELATED CRIMES 与商业有关的犯罪
SUBPOENA-MAY 2019 传票 - 2019 年 5 月
SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS
可疑活动报告
CHINA 中国
THE UKRAINE 乌克兰
KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦
ROMANIA 罗马尼亚
MEXICO 墨西哥
SERBIA 塞尔维亚
LIBYA 利比亚
UNREPORTED INCOME & GIFTS
未报告的收入和礼品
BACKDATING FINANCIAL DOCUMENTS
回溯财务文件
UNITED STATES v. GALANIS et al.
美国诉 GALANIS 等人案
SEX-RELATED CRIMES 与性有关的犯罪
PROSTITUTION & HUMAN TRAFFICKING
卖淫和人口贩卖
NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY
未经同意的色情内容
IN THE FAMILY 在家庭中
DRUG-RELATED CRIMES 与毒品有关的犯罪
INFLUENCE PEDDLING 影响力兜售
LEGAL ACCOUNTABILITY 法律责任
CONCLUSION 结论
ENDNOTES 尾注
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